TAG

การฟอกเงิน

บทความที่เกี่ยวข้องกับ “การฟอกเงิน” ทั้งหมด 3 บทความ

01เทคโนโลยีการเงิน◌

การฟอกเงิน

Verafin ผู้นำด้านเทคโนโลยีตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน

Verafin: นวัตกรรมตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน Verafin Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติแคนาดาที่มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering - AML) โดยมีสำนักงานใหญ่อ่านต่อ →
02ระบบการเงิน

การฟอกเงิน

ฮาวาลา (Hawala) ระบบโอนเงินนอกระบบที่ใช้ความเชื่อใจเป็นหลัก

ฮาวาลา (Hawala): ระบบโอนเงินนอกระบบที่ใช้ความเชื่อใจเป็นหลัก ฮาวาลา (Hawala) หรือ hewala (ภาษาอาหรับ: حِوالة) หมายถึง "การโอน" หรือ "ความเชื่อใจ" ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียในชื่อ havālā หรือ huṇḍī (ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัอ่านต่อ →
03ความปลอดภัยและกฎหมาย◌

การฟอกเงิน

อาชญากรรมในมาเก๊า เจาะลึกสถานการณ์และประเภทของคดีความ

อาชญากรรมในมาเก๊า มาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาอาชญากรรมที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีตั้งแต่คดีความรุนแรงไปจนถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บรรยากาศการเดินขบวนในมาเก๊อ่านต่อ →