TAG
ฟอกเงิน
บทความที่เกี่ยวข้องกับ “ฟอกเงิน” ทั้งหมด 5 บทความ
01เทคโนโลยีการเงิน◌
ฟอกเงิน
Verafin ผู้นำด้านเทคโนโลยีตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน
Verafin: นวัตกรรมตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน Verafin Inc. เป็นบริษัทเทคโนโลยีสัญชาติแคนาดาที่มีความเชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ตรวจจับการฉ้อโกงและการป้องกันการฟอกเงิน (Anti-Money Laundering - AML) โดยมีสำนักงานใหญ่อ่านต่อ →
02ระบบการเงินฟอกเงิน
ฮาวาลา (Hawala) ระบบโอนเงินนอกระบบที่ใช้ความเชื่อใจเป็นหลัก
ฮาวาลา (Hawala): ระบบโอนเงินนอกระบบที่ใช้ความเชื่อใจเป็นหลัก ฮาวาลา (Hawala) หรือ hewala (ภาษาอาหรับ: حِوالة) หมายถึง "การโอน" หรือ "ความเชื่อใจ" ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากอินเดียในชื่อ havālā หรือ huṇḍī (ตั๋วแลกเงินหรือตั๋วสัอ่านต่อ →03ความปลอดภัยและกฎหมาย◌
ฟอกเงิน
อาชญากรรมในมาเก๊า เจาะลึกสถานการณ์และประเภทของคดีความ
อาชญากรรมในมาเก๊า มาเก๊าเป็นเขตบริหารพิเศษของจีนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญหาอาชญากรรมที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งมีตั้งแต่คดีความรุนแรงไปจนถึงอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บรรยากาศการเดินขบวนในมาเก๊อ่านต่อ →
04การเงินและการกำกับดูแลฟอกเงิน
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเม็กซิโก (UIF)
หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเม็กซิโก (Unidad de Inteligencia Financiera - UIF) หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Unidad de Inteligencia Financiera) หรือ UIF เป็นหน่วยงานบริหารภายใต้กระทรวงการคลังและสินเชื่อสาธารณะของเม็กซิโก (Secreอ่านต่อ →05ความปลอดภัยทางการเงิน◌
ฟอกเงิน